Акционерам

Сообщение  о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства»

Место нахождения эмитента: 414056 г.Астрахань. ул.Савушкина, д.43

Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания:собрание

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «02» июня 2016 года, г. Астрахань, ул. Савушкина, 43, 09:00;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08 часов 45 минут по месту проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «08» мая 2016года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

6.Выплата вознаграждений членам совета директоров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества в рабочие дни с 9:00 до 12:00 по адресу город Астрахань, ул.Савушкина,43.