Акционерам

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

По решению совета директоров и на основании его собственной инициативы открытое акционерное общество «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» (место нахождения общества город Астрахань, ул. Савушкина, 43) проводит годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29.09.2020.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 414056, город Астрахань, ул. Савушкина, 43.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 25.08.2020 года.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества: 29.08.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

  1. Утверждение годового отчета общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

  4. Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.

  5. Избрание членов совета директоров общества.

  6. Утверждение аудитора общества.

  7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

  8. О реорганизации Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектноизыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «АГВХ», в том числе утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

  • Обыкновенные акции гос. Рег. № выпуска 1-04-45995-E;
  • Привилегированные акции тип А гос. Рег. № выпуска 2-03-45995-E.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 30 дней (с 30.08.2020 г) до проведения общего собрания акционеров доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества в рабочие дни с 9:00 до 12:00 по адресу город Астрахань, ул. Савушкина, 43 у секретаря генерального директора общества.

В случае принятия решения по вопросу №8 повестки дня общего собрания «О реорганизации Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «АГВХ», в том числе утверждение договора о присоединении и передаточного акта» у акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу возникнет право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций у акционеров будет производиться в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, офис 4.6. (Помещение регистратора общества — АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Выкуп акций обществом будет осуществляется по цене, определенной советом директоров общества:

  • 1490 рублей за одну обыкновенную акцию гос. Рег. № выпуска 1-04-45995-E;
  • 1490 рублей за одну привилегированную акцию тип А гос. Рег. № выпуска 2-03-45995-E.